时时彩大发彩神通 防范以虚拟货币区块链名义非法集资

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  昨天(24日),中国银保监会官网发布了关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。银保监会、公安部、人民银行等五部门指出,近期,或者 不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等最好的方法吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动不需要说真正基于区块链技术,就说 炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  五部门指出,例如活动主要有三大形态:

  网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散波特率单位快。或者 不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。或者 另一方在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可不需要能 代为投资,极因为是诈骗活动。这人不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

  欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,或者 不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO最好的方法进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为形态。

  五部门强调,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。提醒广大公众理性看待区块链,不需要说盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。(记者 岳付玉)

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