大发UU快3计划_大发UU快3计划官方郑州警方去年办理经济犯罪案件1300余起 新密“老妈乐”通过领鸡蛋诱骗老人投资

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  大河网讯 (记者 宋向乐)今年5月15日是第五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日  ,今年宣传日的主题是“与民同心 为您守护”  ,宣传重点是防范打击非法集资、传销等常见多发的涉众型经济犯罪。

  5月15日上午 ,郑州警方召开新闻发布会  ,通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况表。大河网记者从发布会上了解到  ,2018年  ,郑州警方共办理经济犯罪案件130余起。发布会后  ,郑州警方在紫荆山广场举行了“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。

  案例

  三某红酒业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案

  2018年3月  ,接群众报警称登封市三某红酒厂有30余名群众聚集  ,讨要投资款。郑州警方好快出动警力  ,稳控现场局面  ,并随即成立由公安、工商、质检、国税等部门组成的联合调查组 ,对涉案公司展开调查。

  经查:登封三某红酒业有限公司成立于1998年  ,法人代表李某  ,以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月刚刚刚开始 ,以销售各类酒产品为名  ,通过互联网平台在全国各地发展直营店和报单中心。或者直营店和报单中心主营业务总要 卖酒 ,只是通过再发展下线会员获得公司返利。截至案发  ,已先后在北京等26个省市成立了300余家报账中心和直营店  ,发展会员11万人  ,涉案资金近15亿元。

  可能该案涉及人数多、地域广、层级复杂性、跨度时间长、资金量大、账目混乱 ,郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组  ,突击查处涉案公司及其在郑门店  ,并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下  ,报请发起全国集群战役  ,依托全国会员层级图和359个报账中心  ,分别立案、分别维稳  ,妥善做好该事件跨区域除理工作。

  截至目前  ,涉案的31名犯罪嫌疑人已完整篇 被抓捕归案 ,专案组查封房产6套  ,扣押车辆8台  ,冻结现金30余万元  ,关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役  ,配合或多或少省市立、破案件30余起  ,捣毁窝点70余个 ,抓获犯罪嫌疑人130余人。

  GBC平台涉嫌网络传销案

  2018年7月以来  ,陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台五个 多 劲关闭 ,投资款无法取出  ,要求公安机关对该平台进行查处。接报案后 ,郑州市公安局党委强度重视  ,立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。

  经查:2018年3月  ,犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端 ,伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员  ,以买卖虚拟货币能不能 获得高额收益为名 ,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员 ,并从直接发展可能间接发展人员缴纳的资金中获益。截至案发 ,该平台共在全国16个省市地区发展会员16万名  ,涉案资金33亿元。

  2018年8月  ,对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动  ,抓获主要犯罪嫌疑人6名 ,冻结银行账户110余个  ,冻结资金7000余万元  ,接受全国各地问询电话300余次  ,受理登记客户资料130余份。目前  ,该案已进入法院审理阶段。

  “老妈乐”门店涉嫌非法集资案

  2018年5月  ,血块群众向警方举报称:新密市“老妈乐”门店以消费后高额返利为诱饵  ,诱骗血块老年群体投资  ,涉嫌非法集资犯罪。

  经查:2017年以来  ,郑某等人在新密市设立多家“老妈乐”分店  ,在无任何投资项目及内外部的情况表下  ,通过到店领鸡蛋、“基地免费游”等形式吸引老年群体关注 ,采用发放传单、集中授课以及口口相传等依据进行虚假宣传  ,许诺消费性“投资”总要获得高额返利  ,吸引不明真相的老年人“投资”。截至案发 ,各“老妈乐”门店共吸收130余名客户“投资” ,涉案金额530余万元。

  2018年6月 ,对该案立案侦查  ,依法对郑某某等5名主要犯罪嫌疑人采取强制依据  ,查封、扣押、冻结涉案资产3116万元。目前  ,涉案的主要犯罪嫌疑人均被移送至检察院审查起诉。

  “9·12”特大虚开增值税专用发票案

  2016年9月,郑州警方集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件  ,报称郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在日常经营中  ,这样 固定业务却频频开具大额增值税发票 ,涉案金额巨大 ,严重侵害了国家发票管理制度和税收征管制度。

  鉴于案情重大  ,郑州警方经侦支队立即成立专案组  ,全力开展案件侦查工作。经民警初查  ,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况表下于2015年10月至2016年4月期间  ,向江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票  ,虚开金额价税达5.17亿余元。

  2016年9月 ,对郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。专案民警兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调取银行数据及视频证据 ,五六天时间辗转浙江、上海、云南寻迹追捕嫌疑人 ,经过五六天两夜的摸排蹲守  ,最终在云南师宗县一民宅内将李某成功抓获。经现场突审  ,查清了以王某根、王某青等人为首的临海籍犯罪团伙  ,假冒身份、注册空壳公司、骗领发票并虚开发票的整个犯罪事实。随着或多或少7名浙江临海籍虚开增值税犯罪团伙犯罪嫌疑人到案 ,“9·12”特大虚开增值税发票案件成功告破。

  因该案涉及下游链条企业分布9省市  ,为使打击效能最大化  ,郑州警方逐级上报公安部发起全国集群战役。截至目前  ,“9·12”专案全国集群战役收网  ,立破案116起  ,抓获犯罪嫌疑人55人  ,捣毁犯罪窝点12五个。

  罗某等人销售假冒注册商标商品案

  2019年1月  ,接到线索举报称  ,新郑市龙湖镇一小区内藏匿一销售假冒手机配件的窝点。

  历经另五个 多 月的摸底调查查明:2018年9月份以来  ,犯罪嫌疑人罗某等四人租用新郑市龙湖镇一小区民房作为售假窝点 ,从广东深圳等地小厂家血块购进假冒华为、苹果556等品牌的手机配件  ,在微信、QQ等网络平台联系客户  ,并通过物流快递向省内外发货销售。

  摸清犯罪网络后 ,2019年1月  ,民警果断出击  ,出动警力40人  ,兵分两路实施抓捕  ,在犯罪嫌疑人准备出货时  ,一举将该售假窝点捣毁。现场抓获犯罪嫌疑人13人  ,查获假冒“华为”、“苹果556”、“OPPO”、小米等知名品牌的手机显示屏、手机电池、手机后盖等各类手机配件共30余万件。经厂家专家鉴定  ,涉案手机配件均所处严重质量问题  ,涉案产品价值30余万元。

  目前  ,该案正在进一步侦查中。

  提醒

  近年来  ,或多或少不法分子利用群众急于投资获利的心理  ,打着响应国家政策、支持实体经济发展等旗号  ,编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益等虚假投资项目  ,骗取群众钱财。有点是当前互联网时代  ,网络P2P投资理财、虚拟货币投资炒作等新型投资理财陷阱血块再次再次出现  ,哪些金融市场乱象  ,不仅损害了广大群众的财产利益  ,还严重扰乱了金融市场秩序  ,引发社会风险。

  郑州警方在此郑重提醒 ,请不须相信一夜暴富的神话 ,摒弃侥幸心理  ,拒绝高息诱惑  ,谨慎理性投资 ,远离非法集资  ,保护好我本人的钱垃圾袋  ,发现有关涉嫌经济犯罪线索的 ,及时向公安机关举报。(线索提供:闫亚平)

 

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